Организация перечислила зарплату около 1 миллиона рублей фиктивному сотруднику
По требованию прокуратуры судом в доход государства взысканы денежные средства в сумме более 930 тыс. рублей, полученные гражданином с целью дальнейшей легализации
Прокуратура Советского района г. Нижнего Новгорода провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что коммерческая организация перечислила денежные средства физическому лицу в качестве задолженности по заработной плате в сумме свыше 930 тыс. рублей.
При этом трудовые отношения между физическим лицом и организацией являлись фиктивными, а перевод денежных средств, направленных на погашение задолженности по заработной плате, совершался с целью их дальнейшего обналичивания.
По факту выявления незаконной финансовой операции прокуратура района предъявила иск о взыскании с физического лица денежных средств. Решением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода исковые требования прокуратуры удовлетворены.
Ответчики, не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы. Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда указанное решение суда с учетом позиции прокуратуры области оставлено без изменения, доводы апелляционных жалоб признаны необоснованными.
Фактическое исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.
источник: epp.genproc.gov.ru фото: tvk6.ru
- Час памяти «ИМЯ ГЕРОЯ НА КАРТЕ ГОРОДА» состоялся 27 сентября на улице Корнилова
- Заморозки ожидаются в Нижегородской области с 13 октября
- С 2014 года в Выксе построено 15 новых блочно-модульных котельных
- Жительница Выксы полгода незаконно получала пособия на четырех детей
- БОГАТЫЙ ГОРОСКОП для знаков зодиака на 4 октября 2024 г.